BaFin禁止bitmaxonline.com进行未经授权的投资组合管理

德国监管机构BaFin于2021年7月12日下发监管函，命令运营bitmaxonline.com交易平台的Tillga Ltd, Dominica立即停止未经授权的投资组合管理活动。

据悉，德国客户可以在bitmaxonline.com平台上开设交易账户，并使用这些账户进行加密货币交易。而该平台的员工根据自己的权限为客户做出投资决定。

虽然，该平台的运营商是在商业基础上提供KWG第1(1a)句2号3条所指的投资组合管理服务，但它并没有按照KWG第32条第1款的要求获得BaFin的授权，因此正在进行未经授权的业务。

根据BaFin掌握的信息，Tillga Ltd的客户被自称代表英国金融行为监管局（FCA）的工作人员联系。客户被告知，在bitmaxonline.com平台上投资的资金，最初的损失已经被FCA追回。来电者声称已被委托支付这些款项。FCA已经确认，这一信息是虚假的，没有发生过这种委托。