¡ALERTA! La CNMV advierte de 48 entidades no registradas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre casi 48 entidades financieras no registradas procedentes de Austria, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Alemania

También ha avisado de varios grupos de Whatsapp: Börse Kompakt; Zahlen Und Reichtum; Blauer Aufstieg, Tiefe Strömung; Elliot AI-Trading-Community; y Atlas Projekt J16.

Por su parte, el supervisor de Luxemburgo ha alertado sobre: First Bank (internationale-fb.com); XTB (sajhjkc.com); Seyrkule (seyrkule.com); Mendobev (mendobev.com); y Solvanta Invest (solvantainvest.com).

Igualmente, ha alertado de varios clones: la web anfcap.com, que no está relacionada con ANF Luxembourg; xirom-investments.lu, que no está relacionada con Xirom Investments Sicav-FIS; liontrusteurope.com, que no tiene nada que ver con la firma Liontrust Europe; diversifiedassetsa.com, que no está relacionada con Diversified Asset Management; topfinhold.com, que no tiene nada que ver con Topfin Holding; globalmargetsac.com, que no guarda relación con Global Asset Advisors & Management; y euchylimited.com, que no tiene relación con Euchy Limited.

La CSSF luxemburguesa ha detectado que hay personas que están utilizando direcciones de correo electrónico con las estructuras 'nombre.apellido@j-safra-sarasin.com', 'nombre.apellido@safra-sarasin.com' y similares, pero que están haciendo un uso “indebido” del nombre de Banque J. Safra Sarasin.

Por otro lado, el supervisor neerlandés ha alertado de estas entidades: Bordafinance (bordafinance.com); Ethvip20 (ethvip20.com); Cryptionex EU (cryptionexeu.com); y Western Standard (westernstandard.inc).

La CBI de Irlanda ha avisado de varios clones: uno de Deustche Bank Wealth Management que está utilizando direcciones de correo electrónico imitando a la entidad; uno de Colman Doyle Finance, que opera a través de la web de colmandoylefinancelimited.com; otro que opera con un usuario de Telegram loantema1 y que afirma estar asociada a E & L Credit, Optal Financial Europe y Premium Credit Limited.

Además, ha avisado de que otra entidad ha clonado datos de Promontoria Finn y que opera con el correo info@promontoriafinnlimited.com; que una entidad que usa la dirección info@financieremullinfundlimited.com y que ha clonado datos de Financiere Mullin Fund; y qu otra opera bajo las direcciones david.murphy@standardlifeireland.com y david.murphy@standardlifeinternational-dac.com, entre otras, y ha clonado datos de la firma Standard Life International.

Además, ha avisado de otras entidades no autorizadas a prestar servicios financieros: ARK Investments (arkinvestments.eu); Silverwell Global (silverwellgloballimited.com); Alina Negru Insurance; Cork Credit (corkcredit.com).

Por último, el supervisor alemán sospecha de que la entidad Marketplace24-7 está realizando actividades bancarias sin la autorización requerida y de que está haciendo una oferta pública no autorizada de valores sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores.

También sospecha de que la entidad TPK Vermögensverwaltungs está ofreciendo valores al público en forma de acciones de AuA 24 sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.